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银行内控期刊权威发布_建行贷款被列入内控名单(2024年12月精准访谈)

内容来源：这家有保障所属栏目：观点更新日期：2024-11-29

银行内控期刊

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兴业银行晋城分行被罚30万元：因内控制度执行不到位

邮储银行“阴霾笼罩”：老将贪腐牵出内控短板，罚单与不良贷款齐“发难”

保险和银行，哪个更安全？𐟤” 交了几十万给保险公司，心里难免会有点打鼓，毕竟这可不是小数目。交了几十年，安全吗？从法律角度来看，保险和银行都是有司法保障的，安全性上都有国家信用背书，跟国债差不多。具体来说，保险保障基金管理办法规定，财产险、短期健康险和意外险在5万以内的损失全额救助，5万以上的部分个人救助90%。而人身寿险的个人救助是90%，机构救助是80%。相比之下，存款保险条例规定，50万以内的银行存款全额保障。不过，很多人可能觉得银行更靠谱，纠纷少。这可能是因为银行的内控和流程制度做得更好。比如去银行柜台办理业务，各种签字、拍照虽然麻烦，但发生纠纷时这些都能作为证据，既保护银行也保护储户。反观保险，几十万的交易合同对交易地点和方式没什么严格限制，更别提拍照录像了。但这并不是说保险不安全，只是提醒大家，保险最终还是要看合同，其他的承诺别太信。总之，无论选择保险还是银行，都要根据自己的需求和风险承受能力来决定。希望这些信息能帮到你！𐟒က

强化反洗钱防线共筑金融安全网 ——农发行晋城市分行举办2024年反洗钱专题培训近日，农发行晋城市分行组织开展反洗钱专题培训，旨在帮助员工深入理解反洗钱法律法规，掌握反洗钱工作的核心要点，提高识别和防范洗钱活动的能力，从而确保银行业务的合规性和安全性。市县两级行共40余人参加了本次培训。本次培训围绕反洗钱常见问题、反洗钱可疑交易、反电诈、银行结算账户管理等内容进行授课，培训内容丰富，涵盖洗钱犯罪手法与案例分析、客户身份识别与尽职调查技巧、交易监测与可疑交易报告、内部控制与合规管理体系建设等多个方面，明确了反洗钱工作要求，进一步提高了员工的反洗钱风险意识和业务技能，提升了晋城市分行全辖内控合规管理整体水平。下一步，该行将继续加强反洗钱培训工作，不断提升员工的反洗钱能力，确保业务的合规性和安全性。同时，密切关注反洗钱工作的最新动态和趋势，及时调整和完善反洗钱工作措施，为打造“精品银行”保驾护航。

【1422张罚单！银行业前三季度被罚超10亿元】今年以来，金融监管坚持“长牙带刺”，对银行等金融机构的监管力度依旧“严”字当头。记者梳理同花顺iFinD数据发现，今年前三季度，中国人民银行、国家金融监督管理总局、国家外汇管理局共对银行业金融机构（包括各分支机构）开出1422张罚单，涉及商业银行主体超400家，被罚没总金额约10.89亿元。从披露的罚单来看，信贷业务为银行带来大量增量的同时，也逐渐暴露出银行在内控和合规管理方面的短板。记者注意到，今年前三季度，上述1400余张罚单中，近七成与信贷业务违规有关。

董建岳涉贿案开庭，广发银行“坍塌式腐败”折射内控积弊

代为履职人员超期履职德州银行被罚款50万元

银行培训课程一览：提升业务与合规能力 𐟓š 课程概览： 1️⃣ 《网点柜面合规操作风险防控》 2️⃣ 《员工绩效量化考核台账的操作与应用》 3️⃣ 《银行员工异常行为动态排查管理》 4️⃣ 《客户维护与厅堂营销九大攻略》 5️⃣ 《实用产品组织营销策略》偏零售 6️⃣ 《大堂经理及柜面服务营销管理务实》 7️⃣ 《银行易发案件风险防控识别警示》 8️⃣ 《会计（内控运营）主管综合管理能力提升》 9️⃣ 《零售客户经理合规销售风险防控》 𐟔Ÿ 《支行网点精细化管理五个善于》 𐟔 深入了解每门课程，提升您的银行业务与合规能力！

齐商银行因储户存款清零事件受到关注。分析认为事件可能源于多种原因，银行需承担责任。此事件凸显了齐商银行在内控管理上的重要性，银行已承诺将尽快调查并通报结果。（ITBEAR）齐商银行存款清零#内控管理#

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